中国的“华尔街之狼”花花公子被指控掠夺了近五百万英镑投资者的53亿英镑

时间:2017-06-07 01:00:16166网络整理admin

<p>一家花花公子商人创办了中国最大的在线金融公司,他被指控掠夺了近53万英镑的近百万投资者</p><p>涉嫌庞氏骗局Ezubao的创始人丁宁昨日与其20名员工一起被中国警方抓获</p><p>据新华社报道,官员花了20个小时检索埋在地下6英尺处的1200本账簿,作为对该国历史上最大的金融诈骗之一的调查的一部分</p><p>据称这家点对点贷款公司向90万投资者承诺借款人将以9%至14.6%的利率偿还贷款</p><p>但这些借款人中有95%是由Ezubao创建的虚构实体,前公司高管告诉调查人员</p><p>据“电讯报”报道,“Ezubao是一个完整的庞氏骗局”,Ezubao运营公司前总裁张敏在被拘留时被引述说</p><p>该公司的风险控制人Yong Lei被引述说:“据我所知,95%的上市项目都是假的</p><p>”Ezubao开展了一场大规模的广告宣传活动以筹集资金,许多投资者因为光滑的广告而堕落在国家媒体上放映</p><p>国家广播公司中央电视台今天在Ezubao的两名前雇员中播出了“忏悔录”</p><p>这些在电视上所谓的“声称忏悔”受到了权利团体的批评,但在中国却越来越普遍</p><p>丁先生于2014年7月创立了该公司,之前没有任何金融经验 - 他17岁时辍学,在母亲的五金店工作</p><p>他告诉中国媒体,该公司发明了吸引资金的项目,向第三方支付佣金作为假运营商</p><p>资金通过运营商从Ezubao转移到Yucheng Global的关联企业</p><p>阅读更多:花花公子扑克王牌Nigel Goldman在西班牙欺诈调查中心被判为eBay金币骗局据新华社报道,据称,Ding以其奢侈的生活方式而闻名,鼓励员工穿着高端品牌来“展现积极的公司形象”</p><p>据称,丁先生向首席执行官张敏淋浴,他试图让Ezubao面对公众,并向她赠送礼物,包括新加坡的别墅和粉红色的钻石戒指</p><p>中国警方表示,他们通过贷款数据封存,冻结和扣押了Ezubao及其关联公司的资产,作为调查中国最大的P2P在线平台的一部分</p><p>庞氏骗局是一种欺诈形式,其中通过向后来投资者投入的资金向第一批投资者支付快速回报来促进对不存在企业成功的信念</p><p>马丁·斯科塞斯的“华尔街之狼”是基于乔丹贝尔福的真实故事,他于1998年因洗钱而被定罪 - 导致投资者损失2亿美元</p><p> Ezubao案件强调了中国快速增长的2.6万亿美元财富管理产品行业所带来的风险</p><p>许多产品通过松散监管渠道销售,